4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.

4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.

4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов, VPN, Tor или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.

5.1. Сервис ChillCoins может требовать, чтобы Пользователь предоставил Сервису ChillCoins надежные, независимые исходные документы, данные или информацию, для прохождения верификации и подтверждения источников происхождения средств. В числе требуемого могут быть:

• Фотография с паспортом, в развернутом виде, где четко видны фотография и ФИО;
• Скан или фотография паспорта (первая, вторая страницы и страница с пропиской в хорошем качестве);
• Подтверждение источников происхождения средств (фото, скриншоты, выписки);
• Видео, на котором человек, отправивший средства, с паспортом в руках в развернутом виде (где четко видны фотография, ФИО), говорит, что он создал заявку ID (номер заявки) на обменном пункте ChillCoins, отправленные средства являются моими личными и я несу полную юридическую ответственность за данную криптовалюту, так же на видео необходимо упомянуть источник происхождения средств;
• Записать видео, снятое с платформы откуда были отправлены средства, на видео мы должны увидеть хеш, адрес отправителя и получателя, сумму с тикером и дату совершения транзакции. Длительность видео должна быть не менее 10 секунд.

5.2. Время рассмотрения данных для верификации в среднем составляет до 7 дней, в редких случаях может потребоваться больше времени, которое зависит от степени причастности к незаконной деятельности.

5.3. В случае блокировок, из-за высокого риска или официального расследования, средства будут удержаны до момента прохождения верификации или окончания расследования. Для таких целей Сервис ChillCoins оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователя для целей соблюдения Политики AML/KYC.;

5.4. Сервис ChillCoins предпримет шаги для подтверждения подлинности документов и информации, предоставленной Пользователями. Все юридические методы для двойной проверки идентификационной информации будут использоваться, и Сервис ChillCoins оставляет за собой право расследовать случаи определенных Пользователей, личности которых были определены как опасные или подозрительные.

5.5. Сервис ChillCoins оставляет за собой право проверять личность Пользователя на постоянной основе, особенно, когда его идентификационная информация была изменена или его деятельность показалась подозрительной (необычной для конкретного Пользователя). Кроме того, Сервис ChillCoins оставляет за собой право запрашивать у Пользователей актуальные документы, даже если они прошли проверку подлинности в прошлом.

5.6. Информация об идентификации пользователя будет собираться, храниться, совместно использоваться и защищаться строго в соответствии с Политикой конфиденциальности Сервиса ChillCoins и соответствующими правилами.

5.7. После подтверждения личности пользователя Сервис ChillCoins может отказаться от предоставления услуг Пользователю в ситуации, когда услуги Сервиса ChillCoins используются для ведения незаконной деятельности.

5.8. Пользователи, которые намерены использовать платежные карты с целью потребления услуг, должны пройти проверку карты в соответствии с инструкциями, доступными на сайте chillcoins.ru

5.9. Сервис ChillCoins имеет нормативные требования по проверке источника финансовых средств или криптовалюты, чтобы знать, что источники средств, которые Пользователи используют для торговли, является законным.

6.1. Обязанностью такого должностного лица является контроль за всеми аспектами деятельности ChillCoins по противодействию легализации доходов, добытых преступным путем, включая отмывание денег и финансирование терроризма, включая, но не ограничиваясь нижеследующими методами: сбор идентификационной информации пользователей;

• создание и обновление внутренних политик и процедур для завершения, рассмотрения, представления и хранения всех отчетов и записей, требуемых в соответствии с применимыми законами и правилами;
• мониторинг транзакций и исследование любых существенных отклонений от нормальной деятельности;
• внедрение системы управления записями для соответствующего хранения и поиска документов, файлов, форм и журналов;
• регулярное обновление оценки риска;
• предоставление правоохранительным органам информации, необходимой в соответствии с применимыми законами и правилами.

6.2. Должностное лицо, ответственное за соблюдение норм AML, имеет право взаимодействовать с правоохранительными органами, которые участвуют в предотвращении отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности.

11.1. Сервис ChillCoins и его сотрудники обязуются сохранять конфиденциальность в отношении любых фактов, выявленных в связи с любой сомнительной сделкой. Это обязательство также распространяется на пользователей Сервиса и на лиц третьей стороны, которым была передана информация по сделке.

11.2. Возложенное на работников Сервиса ChillCoins обязательство по обеспечению конфиденциальности, остается в силе после прекращения их работы или любых других договорных отношений с Сервисом ChillCoins, а также при переводе таких сотрудников на другое рабочее место. Раскрытие такой информации государственным, правоохранительным органам и другим субъектам в случаях, которые определенны законом, не является нарушением обязательства конфиденциальности.

11.3. Обязательство по обеспечению конфиденциальности, при условии, что использование раскрываемой информации ограничивается предотвращением легитимизации доходов от преступлений и финансирования терроризма, не может применяться к раскрытию информации между финансовыми учреждениями, образующими консолидированную группу, которая сотрудничает с Сервисом ChillCoins.